Проверка контрагента

Всё о сервисах - возможности, преимущества, обзоры, акции

   АКЦИИ   

Специальные предложения для Вас

Подробнее
БЕСПЛАТНО
ДельтаБезопасность

Полный доступ на 3 дня

Бессрочная акция

   Зачем?   

Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.

Википедия

Чтобы минимизировать налоговые и финансовые риски при работе с парнерами.

При выборе контрагента субъектам предпринимательской деятельности необходимо проявлять должную осмотрительность, для чего оценивают:

  • деловую репутацию контрагента,
  • его платежеспособность,
  • риск неисполнения обязательств со стороны контрагента,
  • наличие у него необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала),
  • наличие соответствующего опыта,
  • аффилированность заинтересованных лиц и др.

Подробнее в нашем блоге Должная осмотрительность.

   Состав информации   

Какие данные о контрагенте можно получить

Общая информация

Основная информация об организации на основании сведений из ФНС РФ и Росстата включая:

  • наименование,
  • адрес (местонахождение),
  • сведения о состоянии ЮЛ,
  • основные реквизиты - ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС и другие,
  • дата регистрации,
  • руководство и учредители организации,
  • сведения о выданных лицензиях,
  • филиалы и представительства,
  • виды деятельности - ОКВЭД,
  • управляющая компания,
  • держатель реестра АО,
  • статус,
  • должность руководителя,
  • ФИО руководителя,
  • телефон (если указано),
  • адрес электронной почты (если указано),
  • и многое другое.

А также важные сведения из специальных реестров ФНС РФ:

  • юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица,
  • адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами,
  • сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц,
  • сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц,
  • единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Выписка из ЕГРЮЛ

Актуальная на момент запроса официальная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Участие в государственных закупках

Сведения включают информацию о количестве размещенных и выигранных госконтрактов, данные об основных поставщиках и клиентах.

Связи

Поиск и анализ существенных связей между юридическими лицами и их аффилированность на основании следующих признаков:

  • учрежденные (дочерние) и управляемые данным ЮЛ организации,
  • организации, в которых руководитель данного ЮЛ является учредителем или руководителем,
  • организации, в которых учредитель данного ЮЛ является учредителем или руководителем,
  • организации, зарегистрированные по такому же юридическому адресу,
  • организации с совпадающими контактными данными (телефон, адрес электронной почты и т.п.),
  • физическое лицо, участвующее в руководстве организации, также является индивидуальным предпринимателем,
  • бенефициары,
  • правопреемники.

Бухгалтерская отчетность

Анализ бухгалтерской отчетности помогает принимать взвешенные решения относительно текущих и будущих контрагентов путем составления более подробного представления о финансовом положении и результатах деятельности организаций.

Доступные формы годовой бухгалтерской отчетности:

  • Бухгалтерский баланс,
  • Отчет о прибылях и убытках,
  • Отчет об изменении капитала,
  • Отчет о движении денежных средств,
  • Отчет о целевом использовании полученных средств.

Арбитражные дела

Основная информация об исках и участвующих сторонах.

Арбитражные дела

Основная информация об исках и участвующих сторонах.

Интеллектуальная собственность

Товарные знаки и знаки обслуживания

Проверки

Единый реестр проверок - план и результаты

История изменений

Сведения о дате события, источнике информации, события и информация непосредственно об измененных данных

   Источники   

Где лучше всего проверить контрагента?

В настоящее время онлайн-сервисов проверки юридических и физических лиц на благонадежность достаточно, чтобы иметь возможность провести комплексную предварительную проверку контрагента по нескольким десяткам параметров.

При этом многие сведения, имеющие базовый характер, у большинства указанных сайтов доступны без оплаты.

Некоторые известные сервисы предоставляют свой функционал в полном объеме бесплатно.

Информация, предоставляемая частью онлайн-сервисов, является узко-специализированной и, зачастую, также предоставляется на бесплатной либо условно-бесплатной основе.

Наши пользователи всегда могут воспользоваться действующими  акциями платных сервисов - это могут быть:

  • триальный доступ ко всем функциям сервиса,
  • промокод на скидку,
  • кэшбэк от  VIP-Club .

> 70
сервисов

Все сервисы

TOP

Выбор пользователей

Прозрачный бизнес

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

Официальный сервис от ФНС России.

Комплексная информация о налогоплательщиках.

Бесплатно.

ДЕЛЬТА БЕЗОПАСНОСТЬ

Основательная проверка контрагентов для Профессионалов:

  • более 50 источников и эксклюзивных баз
  • большой функционал проверки физического лица
  • собственный скоринговый механизм ДельтаАналитика
  • мониторинг связи
  • финансовый анализ
  • проверка иностранных контрагентов
  • тарифные планы для клиентов любого масштаба
  • экспертная оценка
  • бесплатные консультации персонального менеджера

Дельта Безопасность
Rusprofile

Rusprofile

Быстрая и удобная проверка контрагентов

Крупнейший и самый посещаемый независимый источник информации о российских организациях. Наша цель – предоставлять полную, актуальную, объективную и понятную информацию о всех зарегистрированных в РФ юридических лицах и предпринимателях в удобном и кратком формате.  

Проверка контрагентов

официально

Получение информации о контрагентах напрямую из государственных и иных публичных реестров на основании и в порядке, установленных действующим законодательством. Обычно осуществляется на безвозмездной основе

Получите сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа
Узнайте информацию о документах, представленных конкретным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган и результаты их рассмотрения
Получайте сообщение на электронную почту о факте представления в регистрирующий орган документов в отношении конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя
Сервис предоставляет доступ к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяет в электронном виде направить в ФНС России дополнительные сведения для внесения в реестр
Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю
Проверьте признанные недействительными свидетельства ИНН в Вашем регионе
Проверьте признанные недействительными ИНН физических лиц в Вашем регионе
Проверьте признанные недействительными ИНН юридических лиц в Вашем регионе
Поиск сведений о физических лицах, которым запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях
Интернет-сервис ГИР БО доступен для всех пользователей и позволяет бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации. Также реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России. Для получения всего массива информации заинтересованным пользователям доступно платное абонентское обслуживание  
Сервис предоставляет возможность бесплатно получить открытые и общедоступные сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) в виде выписки / справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Получите открытые и общедоступные сведения из ЕГРН об осуществляющих деятельность в России иностранных организациях 
Ознакомьтесь со сведениями о нарушениях арбитражных управляющих, допущенных в ходе ведения процедур банкротства
Получайте информацию о способах обеспечения исполнения обязанности по уплате в виде залога, ареста имущества в соответствии со ст. 73 и 77 НК РФ, а также вынесенных решениях об обеспечительных мерах в соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ и имуществе, в отношении которого применены такие способы обеспечения, обеспечительные меры
Информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке

Журнал содержит информацию о намерениях организаций совершить действия, требующие извещения заинтересованных лиц. Помимо этого, организации - в добровольном порядке – публикуют другие уведомления о свершившихся фактах, в том числе отчеты о своем финансовом состоянии. В журнале публикуются сведения о регистрационных действиях, совершенных налоговыми органами (сведения из ЕГРЮЛ), а также уведомления налоговых органов о принятых решениях в отношении организаций, по исключению из ЕГРЮЛ .

Сообщения юридических лиц:

  • Сообщения о принятии решения о ликвидации
  • Сообщения о принятии решения о реорганизации
  • Сообщения о принятии решения об уменьшении уставного капитала
  • Сообщения о приобретении более 20% уставного капитала юридического лица
  • Информация о чистых активах организаций
  • Другие сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

Сведения из ЕГРЮЛ:

  • Сведения о государственной регистрации юридических лиц при их создании
  • Сведения о государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации
  • Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридических лицах, зарегистрированных до 1 июля 2002 года
  • Сведения о начале процесса ликвидации юридических лиц
  • Сведения о государственной регистрации юридических лиц в связи с их ликвидацией
  • Сведения о прекращении деятельности юридических лиц в связи с реорганизацией
  • Сведения о прекращении деятельности юридических лиц по иным основаниям
  • Сведения об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц недействующих юридических лиц

В отношении организаций, по которым было принято решение об исключении из ЕГРЮЛ:

  • Сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.
  • Сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении которых установлен специальный порядок государственной регистрации.
  • Корректирующие сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц

Административные, гражданские, банкротные. Форма поиска дел. Календарь судебных заседаний
Предоставление данных годовой бухгалтерской отчетности организаций осуществляется на основании первичных документов годовой бухгалтерской отчетности, представляемой организациями в органы государственной статистики

Формируется путем внесения в него ключевых для ведения бизнеса сведений, предусмотренных законодательством, субъектами экономической деятельности и саморегулируемыми организациями. Данные в реестр также поступают из иных федеральных ресурсов (Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Системы раскрытия информации о судебных актах, Реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих)

Сообщения, отчеты арбитражных управляющих, торги, реестры

Реестр общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве ФССП России в части исполнительных производств

Реестр общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве ФССП России в части объявленного розыска должника, его имущества, ребенка

Реестр лиц, в отношении которых вынесено постановление о розыске за совершение преступлений, по которым ФССП России имеет полномочия возбуждать уголовные дела

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.2012 № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» сведения, содержащиеся в государственном сводном реестре лицензий, являются открытыми и бесплатными для ознакомления с ними юридическими и физическими лицами.

Информация о лицензиях, действие которых приостановлено

Поставщикам и заказчикам - реестры, договоры и контракты, планы, отчеты, контроль

База содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ

Проверка факта выдачи указанного водительского удостоверения и наличия информации о лишении права управления 

  • Проверка истории регистрации в ГИБДД
  • Проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
  • Проверка нахождения в розыске
  • Проверка наличия ограничений

Проверка наличия информации о неуплаченных штрафах за правонарушения в области дорожного движения
Сервис Федеральной нотариальной палаты

ФНП - Проверка доверенностей

  • По реквизитам
  • Сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме

Проверка контрагентов

Бесплатно

Частные онлайн-решения. Функциональность и удобство могут быть не оптимальными, однако при этом платежи за использование таких продуктов отсутствуют

Цель проекта: дать российским предприятиям инструмент для мониторинга своего финансового состояния относительно средних показателей по отрасли и РФ в целом. Разработчики постарались свести к минимуму субъективный подход к оценке предприятий, взяв за основу официальные данные Росстата и ФНС
Поиск информации о человеке по социальным сетям (с учетом возраста, проживания, учебы или работы):

  • Instagram
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Facebook
  • Foursquare
  • Google+
  • LinkedIn
  • LiveJournal
  • Twitter
  • Мой Круг
  • Мой Мир

Проверка контрагентов

Коммерческие сервисы

Базовые сведения о бизнес-партнерах предоставлены в открытом виде. За предоставление дополнительной информации взимается плата. Широко представлен аналитический и экспертный функционал. Максимум источников. Отличное юзабилити - удобство использования сервисных инструментов

С помощью портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно легко проверить контрагента по ИНН, ОГРН, ФИО физического лица или адресу на предмет достоверности информации. Проверка осуществляется как по юридическим, так и по физическим лицам. Вся информация о компании (ПАО, ЗАО (АО), ООО или ИП) — регистрационные сведения, данные о руководителях и учредителях, виды деятельности и финансовая отчетность предоставляется в удобном для анализа виде, что позволяет существенно сократить время на проведение проверки контрагента.

На портале также размещаются статьи, посвященные развитию и проблемам бизнеса в РФ, инструкции по практическому использованию информации о компаниях, деловые новости.

Профессиональное решение для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, поиска потенциальных партнеров, конкурентной разведки, оценки бизнесов, инвестиционного анализа. Информация обо всех юрлицах РФ, Украины, Казахстана.

Мы даем вам эксклюзивные данные: сведения о платежной дисциплине компаний, информацию о зарубежных юридических лицах, материалы СМИ.

В режиме одного окна СПАРК предоставляет доступ к данным кредитного бюро, нотариата, Росреестра.

Возможности системы позволяют получить актуальные и архивные сведения о деятельности компаний и предпринимателей, визуализировать действующие и бывшие юридические связи, проверить аффилированность и выявить конечных бенефициаров. Просматривайте и отслеживайте изменения в данных о судебных процессах, заложенном имуществе, банкротстве, государственных закупках и других существенных фактах, определяющих финансовые риски выбранных контрагентов

Наш сервис помогает проверить контрагента (юридическое лицо или ИП) на сайте онлайн, получив ответ менее чем за 1 минуту из более чем 45 источников информации.

Проверяйте стабильность, платежеспособность и добросовестность контрагентов и следите за конкурентами.

DBAI - доступ клиентов к глобальной базе данных Dun & Bradstreet через Интернет, позволяющий в режиме on-line получать стандартные информационные справки BIR по компаниям.

GRS (Global Reference Solution) – глобальный корпоративный справочник, позволяющий вести экспресс-анализ рыночного окружения, поиск партнеров и клиентов, выверку адресов. Охват – 400 млн. компаний по всему миру.

  • Кто управляет бизнесом? Имена руководителей
  • Чем занимается компания? Вид бизнеса, отраслевой классификатор SIC
  • Где находится компания? Адреса и телефоны
  • Каков размер компании? Число сотрудников, выручка
  • Сколько лет существует компания? Дата регистрации
  • Кто собственник? Информация по "корпоративной семье"
  • Кто еще находится по адресу компании? Выявление мест массовой регистрации
  • Кто еще может находиться по телефону компании? Выявление "красных флажков"
  • Сколько фирм у генерального директора? Фирма однодневка или реальный бизнес?
  • Сколько компаний в данной отрасли в этой стране? Потенциальные клиенты, поставщики

Бесплатная проверка по ФНС и 27 реестрам на юридическую чистоту.

Ставьте на контроль дела и подписывайтесь на изменения по компаниям, первыми узнавайте о банкротстве. Оценивайте факторы риска и исковую нагрузку потенциальных контрагентов, стройте схемы аффилированности

Возможно также определение названия должности, компании, местоположения и социальных профилей человека

Возможно также определение названия должности, компании, местоположения и социальных профилей человека

Дополнительная информация по сервисам для бизнеса представлена здесь.