Проверка контрагента

Всё о сервисах поиска информации о юридических  и физических лицах, индивидуальных предпринимателях - возможности, преимущества, обзоры, акции

   АКЦИИ   

Специальные предложения для Вас

Подробнее
БЕСПЛАТНО
ДельтаБезопасность

Полный доступ на 3 дня

Бессрочная акция

   Зачем?   

Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.

Википедия

Чтобы минимизировать налоговые и финансовые риски при работе с партнерами.

Это необходимо:

- для комплексной проверки контрагента на благонадежность перед заключением договоров;

- для принятия обоснованных решений о сотрудничестве;

- для минимизации рисков сотрудничества с "компаниями-однодневками" и недобросовестными контрагентами;

- для проверки состоятельности проверяемой компании;

- для проведении конкурентной разведки;

- проверки партнеров;

- для формирования отчетов должной осмотрительности по имеющимся и планируемым договорам.

При выборе контрагента субъектам предпринимательской деятельности необходимо проявлять должную осмотрительность, для чего оценивают следующие факторы:

  • деловая репутация контрагента,
  • его платежеспособность,
  • риск неисполнения обязательств со стороны контрагента,
  • наличие у него необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала),
  • наличие соответствующего опыта,
  • аффилированность заинтересованных лиц и др.

Подробнее в нашем блоге - раздел "Должная осмотрительность".

   Состав информации   

Какие данные о контрагенте можно получить

Общая информация

Основная информация об организации на основании сведений из ФНС РФ и Росстата включая:

  • наименование,
  • адрес (местонахождение),
  • сведения о состоянии ЮЛ,
  • основные реквизиты - ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС и другие,
  • дата регистрации,
  • руководство и учредители организации,
  • сведения о выданных лицензиях,
  • филиалы и представительства,
  • виды деятельности - ОКВЭД,
  • управляющая компания,
  • держатель реестра АО,
  • статус,
  • должность руководителя,
  • ФИО руководителя,
  • телефон (если указано),
  • адрес электронной почты (если указано),
  • и многое другое.

А также важные сведения из специальных реестров ФНС РФ:

  • юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица,
  • адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами,
  • сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц,
  • сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц,
  • единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Выписка из ЕГРЮЛ

Актуальная на момент запроса официальная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Участие в государственных закупках

Сведения включают информацию о количестве размещенных и выигранных госконтрактов, данные об основных поставщиках и клиентах.

Связи

Поиск и анализ существенных связей между юридическими лицами и их аффилированность на основании следующих признаков:

  • учрежденные (дочерние) и управляемые данным ЮЛ организации,
  • организации, в которых руководитель данного ЮЛ является учредителем или руководителем,
  • организации, в которых учредитель данного ЮЛ является учредителем или руководителем,
  • организации, зарегистрированные по такому же юридическому адресу,
  • организации с совпадающими контактными данными (телефон, адрес электронной почты и т.п.),
  • физическое лицо, участвующее в руководстве организации, также является индивидуальным предпринимателем,
  • бенефициары,
  • правопреемники.

Бухгалтерская отчетность

Анализ бухгалтерской отчетности помогает принимать взвешенные решения относительно текущих и будущих контрагентов путем составления более подробного представления о финансовом положении и результатах деятельности организаций.

Доступные формы годовой бухгалтерской отчетности:

  • Бухгалтерский баланс,
  • Отчет о прибылях и убытках,
  • Отчет об изменении капитала,
  • Отчет о движении денежных средств,
  • Отчет о целевом использовании полученных средств.

Арбитражные дела

Основная информация об исках и участвующих сторонах.

Арбитражные дела

Основная информация об исках и участвующих сторонах.

Интеллектуальная собственность

Товарные знаки и знаки обслуживания

Проверки

Единый реестр проверок - план и результаты

История изменений

Сведения о дате события, источнике информации, события и информация непосредственно об измененных данных

   Источники   

Где лучше всего проверить контрагента?

В настоящее время онлайн-сервисов проверки юридических и физических лиц на благонадежность достаточно, чтобы иметь возможность провести комплексную предварительную проверку контрагента по нескольким десяткам параметров.

При этом многие сведения, имеющие базовый характер, у большинства указанных сайтов доступны без оплаты.

Некоторые известные сервисы предоставляют свой функционал в полном объеме бесплатно.

Информация, предоставляемая частью онлайн-сервисов, является узко-специализированной и, зачастую, также предоставляется на бесплатной либо условно-бесплатной основе.

Наши пользователи всегда могут воспользоваться действующими  акциями платных сервисов - это могут быть:

  • триальный доступ ко всем функциям сервиса,
  • промокод на скидку,
  • кэшбэк от  VIP-Club .

>70
сервисов

Все сервисы

TOP

Выбор пользователей

Прозрачный бизнес

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

Официальный сервис от ФНС России.

Комплексная информация о налогоплательщиках.

Бесплатно.

ДЕЛЬТА БЕЗОПАСНОСТЬ

Основательная проверка контрагентов для Профессионалов:

  • более 50 источников и эксклюзивных баз
  • большой функционал проверки физического лица
  • собственный скоринговый механизм ДельтаАналитика
  • мониторинг связи
  • финансовый анализ
  • проверка иностранных контрагентов
  • тарифные планы для клиентов любого масштаба
  • экспертная оценка
  • бесплатные консультации персонального менеджера

Дельта Безопасность
Rusprofile

Rusprofile

Быстрая и удобная проверка контрагентов

Крупнейший и самый посещаемый независимый источник информации о российских организациях. Наша цель – предоставлять полную, актуальную, объективную и понятную информацию о всех зарегистрированных в РФ юридических лицах и предпринимателях в удобном и кратком формате.  

Контур.Фокус

Контур.Фокус разработан для специалистов по экономической безопасности, юристов, бухгалтеров и руководителей любого уровня. Мы поможем легко и быстро узнать самое важное о контрагенте. 

Возможности сервиса:

Арбитраж и взыскания

  • Аналитика арбитражных дел
  • Исполнительные производства
  • Банкротства

Финансы

  • Бухгалтерская отчетность
  • Финансовый анализ
  • Статистика платежей
  • Место в отрасли

Списки и наблюдение

  • Списки контрагентов
  • Обмен списками
  • Наблюдение

Активность организаций

  • Залоги
  • Госзакупки
  • Товарные знаки
  • Информация эмитентов
  • Исторические данные
  • Проверки

Связи

  • Поиск связей
  • Графический анализ
  • Аналитика связей и списков

Лицензии

  • Лицензии и разрешения контролирующих органов

Контактная информация

  • Дополнительные контакты
  • СМИ о компании
  • Осмотр зданий

Комментарии

  • Заметки о компаниях
  • Фокус.Форум

API

  • Интеграция с информационными системами

Расширенные сведения

  • Бизнес‑справки и выписки по странам мира
  • Отчет о выездной проверке юридического адреса

Особые реестры

  • Перечень лиц, на которых распространяется действие моратория на банкротства, реестры ФНС, МСП, недобросовестные поставщики и другие​

Экспорт данных

  • Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
  • Выгрузка данных
  • Выписки с подписью ФНС

Индикаторы риска

  • Маркеры автоматической проверки
  • Экспресс-отчет
  • Проверка решений ФНС о приостановлении операций по счетам

Мобильные приложения

  • Android и iOS

Данные по компаниям из СНГ

  • Беларусь
  • Казахстан

Дополнительные сервисы

  • Проверка паспортов
  • Отчеты об объектах недвижимости
  • Помощь эксперта  

Контур.Фокус

Проверка контрагентов

официально

Получение информации о контрагентах напрямую из государственных и иных публичных реестров на основании и в порядке, установленных действующим законодательством. Обычно осуществляется на безвозмездной основе

Получите сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа
Узнайте информацию о документах, представленных конкретным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в регистрирующий орган и результаты их рассмотрения

Сервис разработан в соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Сервис предоставляет возможность заинтересованному лицу - заявителю сформировать запрос о направлении по указанному им адресу электронной почты информации о факте представления в налоговый орган после размещения такого запроса документов в отношении указанного в таком запросе юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Запрашиваемая информация будет направляться налоговым органом на адрес электронной почты (E-mail), указанный при регистрации (авторизации) заявителя в сервисе, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения налоговым органом документов в отношении указанного в запросе юридического лица, индивидуального предпринимателя, в виде сообщения с темой: Информация о факте представления в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя.

Сервис предоставляет доступ к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяет в электронном виде направить в ФНС России дополнительные сведения для внесения в реестр
Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о юридических лицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю
Проверьте признанные недействительными свидетельства ИНН в Вашем регионе
Проверьте признанные недействительными ИНН физических лиц в Вашем регионе
Проверьте признанные недействительными ИНН юридических лиц в Вашем регионе
Поиск сведений о физических лицах, которым запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях
Интернет-сервис ГИР БО доступен для всех пользователей и позволяет бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации. Также реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России. Для получения всего массива информации заинтересованным пользователям доступно платное абонентское обслуживание  
Сервис предоставляет возможность бесплатно получить открытые и общедоступные сведения государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) в виде выписки / справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Получите открытые и общедоступные сведения из ЕГРН об осуществляющих деятельность в России иностранных организациях 
Ознакомьтесь со сведениями о нарушениях арбитражных управляющих, допущенных в ходе ведения процедур банкротства

Сервис позволяет получать информацию о способах обеспечения исполнения обязанности по уплате в виде залога, ареста имущества в соответствии со ст. 73 и 77 НК РФ, а также вынесенных решениях об обеспечительных мерах в соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ и имуществе, в отношении которого применены такие способы обеспечения, обеспечительные меры.

Информация отображается в соответствии с приказом ФНС России от 2 марта 2020 г.№ ЕД-7-8/136@.

Обновление информации производится ежедневно. Сведения размещаются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о способе обеспечения, обеспечительной мере (наступления соответствующих обстоятельств), но не ранее вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа в соответствии с п. 10 ст. 101 НК РФ.

Информация о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке

Открытые государственные данные  – информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в сети Интернет в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования.

Наборы данных (для целей проверки контрагентов на благонадежность):

  • Банк данных федеральной информационной адресной системы
  • Реестр операторов электронного документооборота
  • Реестр лицензий на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции 
  • Реестр лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
  • Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
  • Информация о крупных закупках
  • Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц
  • Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
  • Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
  • Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)
  • Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками
  • Сведения об участии в консолидированной группе налогоплательщиков
  • Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году размещения таких сведений на сайте ФНС России
  • Сведения об уплаченных организацией в календарном году, предшествующем году размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 1.1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации, суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых взносов
  • Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
  • Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
  • Перечень лиц, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции
  • Сведения о среднесписочной численности работников организации за предыдущий год

Журнал содержит информацию о намерениях организаций совершить действия, требующие извещения заинтересованных лиц. Помимо этого, организации - в добровольном порядке – публикуют другие уведомления о свершившихся фактах, в том числе отчеты о своем финансовом состоянии. В журнале публикуются сведения о регистрационных действиях, совершенных налоговыми органами (сведения из ЕГРЮЛ), а также уведомления налоговых органов о принятых решениях в отношении организаций, по исключению из ЕГРЮЛ .

Сообщения юридических лиц:

  • Сообщения о принятии решения о ликвидации
  • Сообщения о принятии решения о реорганизации
  • Сообщения о принятии решения об уменьшении уставного капитала
  • Сообщения о приобретении более 20% уставного капитала юридического лица
  • Информация о чистых активах организаций
  • Другие сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации

Сведения из ЕГРЮЛ:

  • Сведения о государственной регистрации юридических лиц при их создании
  • Сведения о государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации
  • Сведения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридических лицах, зарегистрированных до 1 июля 2002 года
  • Сведения о начале процесса ликвидации юридических лиц
  • Сведения о государственной регистрации юридических лиц в связи с их ликвидацией
  • Сведения о прекращении деятельности юридических лиц в связи с реорганизацией
  • Сведения о прекращении деятельности юридических лиц по иным основаниям
  • Сведения об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц недействующих юридических лиц

В отношении организаций, по которым было принято решение об исключении из ЕГРЮЛ:

  • Сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.
  • Сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении которых установлен специальный порядок государственной регистрации.
  • Корректирующие сведения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц

"Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации" – одно из пяти агентств, уполномоченных раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг.

Портал агентства содержит всю информацию, которую обязаны раскрывать, согласно российскому законодательству, эмитенты ценных бумаг. Вся информация находится в свободном доступе, для ее просмотра и скачивания не требуется регистрация.

В ленте новостей на сайте вы найдете все сообщения абсолютно всех эмитентов о существенных событиях – это около 160 тыс. оперативных сообщений в год.

На страницах отдельных компаний-эмитентов (функция "Поиск по компаниям") представлен полный набор обязательной к раскрытию информации. Это годовой и квартальные отчеты, консолидированная финансовая отчетность, эмиссионные документы, списки аффилированных лиц, устав, а также сообщения о существенных событиях.

Полный перечень сущфактов и квартальную отчетность раскрывают в России около 2500 компаний-эмитентов.

Остальные участники системы раскрытия уполномоченных агентств - это около 10 000 непубличных акционерных обществ, которые либо раскрывают информацию добровольно, в целях оценки контрагентами с точки зрения должной осмотрительности, либо, имея в своем составе более 50 акционеров, обязаны публиковать только годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность.

Административные, гражданские, банкротные. Форма поиска дел. Календарь судебных заседаний
Поиск по документам
Предоставление данных годовой бухгалтерской отчетности организаций осуществляется на основании первичных документов годовой бухгалтерской отчетности, представляемой организациями в органы государственной статистики

Формируется путем внесения в него ключевых для ведения бизнеса сведений, предусмотренных законодательством, субъектами экономической деятельности и саморегулируемыми организациями. Данные в реестр также поступают из иных федеральных ресурсов (Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Системы раскрытия информации о судебных актах, Реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих)

Сообщения, отчеты арбитражных управляющих, торги, реестры

Реестр общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве ФССП России в части исполнительных производств

Реестр общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве ФССП России в части объявленного розыска должника, его имущества, ребенка

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона РФ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 г. № 804, Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Реестр лиц, в отношении которых вынесено постановление о розыске за совершение преступлений, по которым ФССП России имеет полномочия возбуждать уголовные дела

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.2012 № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» сведения, содержащиеся в государственном сводном реестре лицензий, являются открытыми и бесплатными для ознакомления с ними юридическими и физическими лицами.

Информация о лицензиях, действие которых приостановлено

Поставщикам и заказчикам - реестры, договоры и контракты, планы, отчеты, контроль

База содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ

Проверка факта выдачи указанного водительского удостоверения и наличия информации о лишении права управления 

  • Проверка истории регистрации в ГИБДД
  • Проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
  • Проверка нахождения в розыске
  • Проверка наличия ограничений

Проверка наличия информации о неуплаченных штрафах за правонарушения в области дорожного движения
Сервис Федеральной нотариальной палаты
  • По реквизитам
  • Сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме

Целями создания Федерального реестра являются:

  • Ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об образовании
  • Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации претендентов на трудоустройство
  • Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях
  • Повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной информацией о выпускниках.

В ФРДО вы можете проверить на подлинность свой диплом о среднем профессиональном и высшем образовании, а также сертификат о владении русским языком.

Проверка контрагентов

Бесплатно

Частные онлайн-решения. Функциональность и удобство могут быть не оптимальными, однако при этом платежи за использование таких продуктов отсутствуют

• Удобство использования: четкое и структурированное представление ключевых данных контрагентов

• Анализ связей: узнайте больше о деятельности вашего поставщика или конкурента, изучив аффилированные организации

• Официальные данные: мы публикуем открытую и общедоступную информацию только из официальных источников

• Ежедневные обновления: информация из баз ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) обновляется ежедневно

• Полностью бесплатно: доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации

Все проверки делятся на плановые и внеплановые проверки. Сведения о проверках вносятся в единый реестр проверок, размещенный на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С помощью данного сервиса Вы сможете найти основную информацию о проверках, сведения о которых внесены в единый реестр проверок: учетный номер проверки, ФИО должностного лица, проводящего проверку, предмет проверки, срок ее проведения, результаты проверки.

Цель проекта: дать российским предприятиям инструмент для мониторинга своего финансового состояния относительно средних показателей по отрасли и РФ в целом. Разработчики постарались свести к минимуму субъективный подход к оценке предприятий, взяв за основу официальные данные Росстата и ФНС
Поиск информации о человеке по социальным сетям (с учетом возраста, проживания, учебы или работы):

  • Instagram
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Facebook
  • Foursquare
  • Google+
  • LinkedIn
  • LiveJournal
  • Twitter
  • Мой Круг
  • Мой Мир

Проект охватывает все регионы России и объединяет информацию о более чем 4 000 000 юридических лиц и 6 000 000 индивидуальных предпринимателей:

  • реквизиты (ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО и другие)
  • контактные данные
  • виды деятельности ОКВЭД
  • филиалы и представительства
  • лицензии
  • учредители и директора
  • данные Росстата
  • финансовая отчетность.

Проверка репутации контрагента на основе отзывов от покупателей и партнёров.

Данные из официальных источников: ФНС, ЕГРЮЛ, Росстат, ФССП, судебные дела.

База системы содержит несколько миллионов российских компаний и бизнесменов со всех регионов страны. 

С помощью портала открытых данных irso.ru вы можете легко найти по ИНН, ОГРН, названию организации, ФИО руководителя или учредителя интересующую информацию о компаниях и бизнеса в России и использовать полученную информацию в своей деятельности.

В базах данных нашей портала представлены как действующие организации, так и ликвидированные или находящиеся в процессе ликвидации.

В составе информации об организациях можно увидеть подробную финансовую отчетность по всем формам, провести финансовый анализ по компании и выявить аффилированность с прочими юридическими или физическими лицами.

Сервис «Апфокс» собирает и анализирует сведения об организациях и предпринимателях исключительно из официальных источников. Используйте эти данные для всесторонней оценки своих контрагентов. Узнайте, насколько добросовестно они выполняют взятые на себя обязательства. Оцените все возможные риски своего бизнеса. 
Cправочник "7m" содержит информацию о миллионах компаний России и предлагаемых ими товарах и услугах; данные по B2B-площадкам и организациям-закупщикам, участвующим в системах госзакупок и тендеров; извещения о проводимых аукционах, тендерах и государственных торгах; региональные новости и многое другое. 

Сервис позволяет искать открытые данные по налогоплательщикам, опубликованные ФНС России на официальном сайте

Информацию можно найти по ИНН налогоплательщика.

На данный момент в наш сервис загружены сведения:

  • среднесписочной численности работников организаций (ТОП-100 компаний с наибольшей ССЧ);
  • специальных налоговых режимах;
  • доходах и расходах организаций (ТОП-100 компаний с наибольшей суммой дохода и ТОП-100 компаний с самой большой суммой разницы между доходами и расходами);
  • суммах уплаченных налогов, сборов и взносов;
  • из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
  • Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение

Мы берем данные о штрафах только из официальных источников, наш сервис напрямую подключен к базе сайта ГИБДД, ГИС ГМП и ДИТ. Поэтому мы получаем штрафы МАДИ и АМПП за платную парковку, эвакуацию и стоянку.

Самые актуальные данные: дата, время, место, фото нарушений.

Cамый объективный рейтинг руководителей России.

Для его составления мы не опрашивали ваших конкурентов и не рисовали проценты доли рынка. Мы использовали только объективные данные, которые компании, в том числе ваша, регулярно отправляют ФНС, Росстату и другим компетентным органам.

Поиск по телефону, части номера, адресу, категории или описанию.

Подскажем кто звонил, брать ли трубку и как правильно отвечать.

Найдем номер в соцсетях, объявлениях и мессенджерах.

Есть телефонный справочник, коды стран и городов.

На сотовый можно отправить SMS или начать анонимный чат.

Проверка контрагентов

Коммерческие сервисы

Базовые сведения о бизнес-партнерах предоставлены в открытом виде. За предоставление дополнительной информации взимается плата. Широко представлен аналитический и экспертный функционал. Максимум источников. Отличное юзабилити - удобство использования сервисных инструментов

С помощью портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно легко проверить контрагента по ИНН, ОГРН, ФИО физического лица или адресу на предмет достоверности информации. Проверка осуществляется как по юридическим, так и по физическим лицам. Вся информация о компании (ПАО, ЗАО (АО), ООО или ИП) — регистрационные сведения, данные о руководителях и учредителях, виды деятельности и финансовая отчетность предоставляется в удобном для анализа виде, что позволяет существенно сократить время на проведение проверки контрагента.

На портале также размещаются статьи, посвященные развитию и проблемам бизнеса в РФ, инструкции по практическому использованию информации о компаниях, деловые новости.

Профессиональное решение для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, поиска потенциальных партнеров, конкурентной разведки, оценки бизнесов, инвестиционного анализа. Информация обо всех юрлицах РФ, Украины, Казахстана.

Мы даем вам эксклюзивные данные: сведения о платежной дисциплине компаний, информацию о зарубежных юридических лицах, материалы СМИ.

В режиме одного окна СПАРК предоставляет доступ к данным кредитного бюро, нотариата, Росреестра.

С помощью API вы можете встроить СПАРК в свой бизнес-процесс, сделав его инструментом оперативного принятия решений и автоматизации внутренних процедур.

Возможности системы позволяют получить актуальные и архивные сведения о деятельности компаний и предпринимателей, визуализировать действующие и бывшие юридические связи, проверить аффилированность и выявить конечных бенефициаров. Просматривайте и отслеживайте изменения в данных о судебных процессах, заложенном имуществе, банкротстве, государственных закупках и других существенных фактах, определяющих финансовые риски выбранных контрагентов

С системой Ирбис Вы сможете:

  • проверить участие лиц в судебных процессах, начиная с 2005 года
  • получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • выявить задолженность по ФССП
  • узнать историю юридического лица
  • узнать об участии в государственных контрактах
  • проверить паспорт на действительность
  • узнать о наличии заложенного имущества
  • проверить лицо по списку террористов
  • получить данные бухгалтерской отчетности юридических лиц
  • проверить участие лица в организациях и по списку дисквалифицированных лиц
  • выявить банкротство физического или юридического лица
  • получить информацию об объекте недвижимости

Наш сервис помогает проверить контрагента (юридическое лицо или ИП) на сайте онлайн, получив ответ менее чем за 1 минуту из более чем 45 источников информации.

  • Проверка контрагентов
  • Поиск партнеров, клиентов и поставщиков
  • Мониторинг показателей конкурентов и партнеров
  • Отраслевая и региональная аналитика и релевантные новости
  • Более 50 источников актуальной информации
  • Данные по компаниям России, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы и Киргизии

Проверяйте стабильность, платежеспособность и добросовестность контрагентов и следите за конкурентами.

Кто из компаний на рынке ненадежен

Однодневки, банкроты, компании на стадии ликвидации, их убытки и задолженности по налогам и отчетности. Связанные организации, массовые учредители и руководители.

Можно ли работать в рассрочку с тем или иным контрагентом

Финансовое состояние фирм, их рейтинг благонадежности и история судебных дел. Поиск в реестре недобросовестных поставщиков.

Стоит ли инвестировать в тот или иной бизнес

Анализ финансового роста компаний и полная сводка данных вплоть до картины судебных дел.

Как обстоят дела у конкурентов

Поиск игроков вашей отрасли с полной аналитикой бизнеса и выявление их слабых мест.

Как вас оценивают на рынке

Ваш рейтинг благонадежности для клиентов и финансовой привлекательности для инвесторов.  

По каждой компании России мы собираем и анализируем официальные сведения из государственных источников, а вы получаете отчет о надежности и безопасности своих сделок.

Сервис работает в продуктах разработчика - "Сверься", Доклайнер и Онлайн-Спринтер.

DBAI - доступ клиентов к глобальной базе данных Dun & Bradstreet через Интернет, позволяющий в режиме on-line получать стандартные информационные справки BIR по компаниям.

GRS (Global Reference Solution) – глобальный корпоративный справочник, позволяющий вести экспресс-анализ рыночного окружения, поиск партнеров и клиентов, выверку адресов. Охват – 400 млн. компаний по всему миру.

  • Кто управляет бизнесом? Имена руководителей
  • Чем занимается компания? Вид бизнеса, отраслевой классификатор SIC
  • Где находится компания? Адреса и телефоны
  • Каков размер компании? Число сотрудников, выручка
  • Сколько лет существует компания? Дата регистрации
  • Кто собственник? Информация по "корпоративной семье"
  • Кто еще находится по адресу компании? Выявление мест массовой регистрации
  • Кто еще может находиться по телефону компании? Выявление "красных флажков"
  • Сколько фирм у генерального директора? Фирма однодневка или реальный бизнес?
  • Сколько компаний в данной отрасли в этой стране? Потенциальные клиенты, поставщики

Проверяем документы и информацию о 120 млн граждан России. Удостоверение личности в режиме реального времени с достоверностью 100%.

Проверка личности:

  • Проверка паспорта
  • Проверка пользователя в ЕСИА (Госуслуги)
  • Получение ИНН
  • Проверка соответствия ФИО-телефон
  • Финансовый скоринг
  • Краткий кредитный отчет
  • Скоринг благонадежности
  • Проверка в реестре залогов
  • Проверка задолженности в ФССП
  • Проверка задолженности по налогам
  • Проверка связи с юрлицами/ИП
  • Проверка по базе номинальных директоров
  • Ограничения на управление бизнесом
  • Проверка по перечню террористов
  • Проверка и подтверждение совершеннолетия 

Проверка водителя:

  • Проверка водительского удостоверения
  • Проверка ОСАГО
  • Проверка периода действия ОСАГО
  • Проверка штрафов ГИБДД 

Проверка автомобиля:

  • Проверка регистрационных данных
  • Проверка нахождения в розыске
  • Проверка на участие в ДТП
  • Проверка ограничений на автомобиль
  • Участие в инцидентах с кражей грузов
  • Информация по диагностической карте
  • Проверка владельца ТС

Проверка распознавания:

  • Проверка на подделку / модификацию
  • Сравнение лиц на фото
  • Сравнение фото в паспорте и селфи 

Бесплатная проверка по ФНС и 27 реестрам на юридическую чистоту.

  1. Развернутое досье контрагента
  2. Актуальная информация из более чем 20 источников по финансовым результатам, реестрам ФНС и проверкам надзорных органов
  3. Аффилированность
  4. Изучайте имеющиеся у компании судебные разбирательства и отслеживайте факты появления новых арбитражных дел
  5. Банкротства компаний
  6. Оценка благонадежности компании
  7. Проверьте организацию на наличие в списках недобросовестных поставщиков и дисквалифицированных лиц
  8. Арбитражные дела
  9. Будьте в курсе о предстоящих банкротствах на базе заявлений в ФНС о ликвидации или реорганизации
  10. Поиск связей между компаниями и физическими лицами по владельцам, телефонам и адресам

Ставьте на контроль дела и подписывайтесь на изменения по компаниям, первыми узнавайте о банкротстве. Оценивайте факторы риска и исковую нагрузку потенциальных контрагентов, стройте схемы аффилированности

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Мониторинг помогает отслеживать изменения финансового состояния контрагентов и сотрудников по кредитной истории. С его помощью вы минимизируете риски, связанные с просроченной дебиторкой, мошенничеством и воровством.

КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ СОТРУДНИКА

Проверка кредитной истории по лицам, имеющим доступ к финансам, торгово-материальным ценностям, коммерческой тайне, занятым в центре закупок, нанимаемым в качестве временного персонала, претендующим/занимающим руководящие должности.

КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ КОНТРАГЕНТА

Проверка исполнения контрагентом кредитных обязательств. Оценка рисков. Определение лимита дебиторской задолженности.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Экспресс-доступ к кредитному отчету сотрудника/соискателя. Выявление просрочек. Кредитная нагрузка проверяемого.

БИЗНЕС-СПРАВКА

Консолидированный отчет. Балансы, прибыли и убытки, арбитраж, лицензии, структура, индексы должной осмотрительности и финансового риска, ЕГРЮЛ, вестник ЕГРЮЛ.

Перейдя на сайт вы можете получить все необходимые данные о интересующих вас компаниях:

  • Проверка контрагентов
  • Проверка отчетности
  • Проверить работодателя
  • Выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • Выписка об отсутствии ИП (для оформления самозанятости)
  • Регистрация ООО/ИП
  • Узнать ОКВЭД
  • Узнать код ОКПО организации
  • Узнать ОКТМО по ИНН
  • Узнать код ОКФС
  • Проверить ОГРН организации
  • Узнать коды статистики
  • Выписка по ОГРН онлайн
  • Узнать КПП
  • Узнать ОКАТО
  • Узнать ОКОГУ

Информационно-аналитическая система FIRA PRO содержит самую актуальную и полную информацию по всем предприятиям, зарегистрированным в РФ. Также представлена оперативная агрегированная статистика по всем видам экономической деятельности в разрезе субъектов РФ — это данные о финансовом состоянии отраслей и регионов, объемах производства продукции, потребительских ценах и ценах производителей, инвестициях, трудовых ресурсах, внешнеэкономическая статистика в разрезе регионов и всех стран мира (включая страны СНГ) и другие показатели.

Возможности FIRA PRO

Вся актуальная информация о контрагенте

Быстрый поиск по всем источникам с возможностью автоматического сопоставления данных

Связи компании

Визуализация связей не только между юридическими, но и между физическими лицами

Сведения о банкротстве

Существенные сообщения о ходе процедуры банкротства

Отраслевые тенденции

Отслеживайте/прогнозируйте отраслевые тенденции и динамику товарных рынков

Арбитражные дела

Решения судов по всем арбитражным делам, в которых компания являлась участником

Госконтракты

Информация по всем заключенным контрактам с возможностью поиска по номенклатуре продукции, товаров, услуг, работ

Финансовый анализ и оценка кредитоспособности

Оценка кредитоспособности в сочетании с детальным финансовым анализом бухгалтерской отчетности поможет Вам предвидеть финансовые проблемы контрагентов, партнеров, должников

Поиск компаний-аналогов

Поиск и анализ компаний аналогов, сопоставимых по масштабу и роду деятельности. Позволяет найти и оценить потенциальных и реальных конкурентов

Трансфертное ценообразование

Модуль реализует "Метод сопоставимой рентабельности" в целях налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (см. N227-ФЗ). Вы можете использовать модуль "Трансфертное ценообразование" для обоснования своей ценовой политики перед налоговыми органами

Загрузка собственной бухгалтерской отчетности

С помощью этого инструмента пользователь может загрузить данные бухгалтерской отчетности любой компании (контрагента, заемщика, потенциального партнера и др.) и получить оценку финансовых рисков и кредитоспособности

Мониторинг

Возможность получать по электронной почте сообщения об изменениях в деятельности предприятия. Мониторинг ведется по заданному пользователем списку предприятий

База данных ИП

Актуальная информация об индивидуальных предпринимателях. Регулярно обновляемая информация ФНС и Росстата с возможностью сопоставления данных из различных источников

Заложенное имущество

Сведения об имуществе, находящемся в залоге, состав кредиторов и об имуществе, полученном в качестве залога, состав должников

Производство России

В данном разделе представлена региональная производственная статистика за период с 1998 год по настоящее время

Статистика ВЭД

В данном разделе представлены агрегированные данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации

«Репутация» – это онлайн сервисы для проверки компаний на благонадежность, подбор потенциальных клиентов, заказ выписок ЕГРН, проверка документов и авто и т.д.

Проверка контрагентов

Узнайте всё о своих партнерах и конкурентах. Проверяйте компании, их руководителей и учредителей.

Подбор контрагентов

Ищите новых клиентов с сервисом Репутации. Задавайте свои критерии и выгружайте базу компаний с контактными данными.

Анализ контрагентов

Анализируйте ситуацию в группе компаний. Создайте сводный отчет по списку контрагентов или по отрасли в целом.

Интеграция API

Интегрируйте данные о компаниях в Вашу информационную систему: 1С, SAP, MS Dynamics и любую другую.

Выписки по недвижимости

Закажите выписку из Росреестра на дом, квартиру или земельный участок.

Проверка документов

Проверка сотрудников, кандидатов и контрагентов.

Судебная практика

Поиск, мониторинг и анализ судебной практики.

«1СПАРК Риски» — совместное решение фирмы «1С» и «Интерфакс» для проверки надежности и мониторинга деятельности контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками.

Сервис:

  • оценит платежеспособность контрагента;
  • предупредит о банкротстве, ликвидации организации или смене директора;
  • покажет, похожа ли фирма на «однодневку».

Экспресс-оценка контрагентов на основе индексов СПАРК

ИДО - Индекс должной осмотрительности

Оценка, показывающая вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»

ИФР - Индекс финансового риска

Оценка вероятности неплатежеспособности компании

ИПД - Индекс платежной дисциплины

Показатель, отражающий своевременность оплаты компанией счетов

Мониторинг контрагентов

Система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента - ликвидация, реорганизация, смена руководителя, адреса, учредителей и т.п.

События мониторинга отображаются в отдельном отчете и по месту, например, при формировании платежного поручения. Таким образом перед отправкой платежа сервис предупредит вас, что у клиента произошли изменения.

Получение заверенной справки о контрагенте

Справка содержит развернутую информацию о существенных индикаторах деятельности контрагента: выявленные факторы риска, проверки государственными органами, финансовые показатели деятельности, арбитражные дела, исполнительные производства и др.

Справка заверена электронной подписью агентства «Интерфакс» и ее можно предъявлять в контролирующих органах или в суде как доказательство проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом.

«1С:Контрагент» — сервис, который экономит ваше время при работе с программными продуктами «1С».

Автоматическое заполнение реквизитов контрагента. Введите ИНН любой фирмы или ИП и карточка контрагента заполнится моментально и без ошибок.

Реквизиты инспекции ФНС, отделений ФСС и ПФР автоматически заполняются при создании карточки организации и проверяются при каждом формировании платежных документов.

Актуальные адресные сведения теперь можно не загружать в программу, а получать через веб-сервис фирмы "1С" и ФИАС.

Отчет "Досье контрагента" по любой фирме покажет сведения из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчетность, информацию о проверках госорганами и финансовый анализ деятельности.

6 ключевых отличий Актион Контрагенты от бесплатных сервисов

  1. Анализирует полученные данные, интерпретирует их для вас
  2. Рассчитывает налоговые риски в рамках каждой конкретной сделки
  3. Проверяет договоры, рассчитывает договорные риски, дает рекомендации по формулировкам
  4. Вычисляет ИСА (индекс судебной активности) и дает рекомендации по ведению дел
  5. Автоматически формирует запрос документов у контрагента по параметрам проверки, вызывающим подозрения
  6. Предлагает специализированные версии для сотрудников различных отделов (юристы, бухгалтеры, директора и т. д.)

Досье на контрагента с индикатором риска 500 параметров

36 официальных источников

Экспресс-анализ по методике ФНС

Быстрая оценка налоговых рисков по принципу светофора с точностью 95%

Рекомендации от экспертов по вашим партнерам и сделкам

50+ специалистов сервиса и экспертов по бухгалтерским и правовым вопросам помогают снизить риски и выявить ненадежных контрагентов.

Калькулятор рисков

Для каждого отдела вашей компании производится своя оценка рисков по специализированной методике.

Юридически значимые отчеты по статье 54.1 НК РФ

Быстрая оценка налоговых рисков по принципу светофора с точностью 95%

Индекс судебной активности

Показывает уровень активности и стиль поведения контрагента в суде

Финансовый анализ

Сервис самостоятельно анализирует финансовые риски и формирует отчет по основным показателям

Связи. Проверка аффилированности компаний

Если у директора или учредителя компании есть связанная фирма с признаками однодневки, заключать договор с ней рискованно

Контрагенты на контроле

С помощью этой функции можно следить за изменениями у контрагентов и своей компании

Оценка договоров

Проверит контрагента в разрезе конкретной сделки => определит риски по договору, основываясь на наличии или отсутствии важных пунктов договора => существенно сократит время на изучение договора

Сравнение контрагентов

Воспользовавшись простым функционалом добавления к сравнению, вы получите сводную таблицу, где компании сравниваются по параметрам:

Мои документы

Здесь можно запустить массовую проверку всех контрагентов из декларации по НДС, а также проверить договорные риски.

Последствия пандемии коронавируса

Доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса

Сервис поиска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ГосРеестра максимально полно объединяет в себе сведения государственных органов обо всех субъектах предпринимательской деятельности Российской Федерации.

Данные ГосРеестра содержат уникальную информацию, которая ежедневно обновляется и систематизируется.

Поисковый сервис по данным ГосРеестра позволяет осуществлять поиск информации по выбранным критериям и получать наиболее точное представление о текущем состоянии любого официально зарегистрированного на территории Российской Федерации юридического лица и индивидуального предпринимателя, в том числе сформировать актуальную выписку из ГосРеестра в части ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), включая выписку на английском языке, и ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), получить сведения о финансовом состоянии юридического лица и индивидуального предпринимателя, включая задолженность перед налоговыми органами.

Объединение многочисленных важных сведений и показателей на базе поискового сервиса по данным ГосРеестра с помощью эффективных инструментов позволяет в рамках проведения комплекса мероприятий по должной осмотрительности и осторожности, самостоятельно оценить благонадежность контрагента, проанализировать перспективы сотрудничества и свести к минимуму финансовые, налоговые и репутационные риски, тем самым обезопасить себя от заключения сделки с недобросовестными деловыми партнерами.

Кроме того, налоговые органы проверяют реальность выполнения сделки контрагентом, именно поэтому так важно пояснять свои действия, подкрепляя их документальным обоснованием, в том числе посредством сформированного отчета, состоящего из сведений и показателей поискового сервиса по данным ГосРеестра.

Также документальное подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагента могут запросить банки, контролирующие процесс легализации незаконно полученных доходов.

Система Оперативного Репрезентационного Мониторинга СОРМ2b - уникальный информационный ресурс, который позволяет осуществлять постоянный круглосуточный контроль регистрационных изменений, происходящих у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

СОРМ2b обеспечивает оперативное бесперебойное получение актуальной информации из ГосРеестра.

Своевременное получение информации позволит предотвратить возможные финансовые потери и заблаговременно обезопасить свой бизнес от недобросовестных контрагентов, а также провести конкурентную разведку, оперативно среагировать на изменения и минимизировать коммерческие риски.

СОРМ2b нашел применение в крупных и средних предприятиях торговли, промышленности, банковской сферы. Благодаря получаемой информации и гибкости интерфейса система может быть использована для нужд юридической службы, бухгалтерии, службы безопасности.

Система позволяет в режиме реального времени отслеживать все изменения, происходящие у интересующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, отслеживаются назначения нового генерального директора, смена учредителей, наименования, адреса, смена ФИО аффилированных лиц, индивидуальных предпринимателей и прочее. При этом минимальная задержка в получении информации о ключевых изменениях составляет несколько часов с момента публикации данных изменений налоговыми органами.

Алгоритм, реализованный в СОРМ2b, может осуществлять обработку любого количества интересующих организаций. Ограничением является лишь число зарегистрированных на территории Российской Федерации юридических лиц.

В случае выявления изменений в интересующих организациях система автоматически информирует заказчика об этом, формируя развернутый отчет.

По желанию заказчика информационный отчет о зафиксированных изменениях может быть автоматически направлен на адрес его электронной почты, либо может быть направлено только уведомление о том, что выявлены изменения.

Для удобства пользователей реализована функция настройки рассылки, разбивка на несколько групп мониторинга. Групповая схема подходит представителям бизнеса, работающим с большим количеством контрагентов.

Гибкий клиентоориентированный интерфейс СОРМ2b позволяет настраивать форму и характер отчета. Заказчик может осуществлять выборочный мониторинг по заданным параметрам, например, выведение только процедуры банкротства.

Кроме всего прочего, СОРМ2b предоставляет возможность формировать выписку из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц, а также формировать историческую справку обо всех изменениях, произошедших в юридическом лице за интересующий период.

Официальные источники данных

Базы ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС, отчетность Росстата, сведения ФССП. Ежедневные обновления.

Финансовый анализ

Финансовый анализ Полная финансовая отчетность от Росстата и информация по уплаченным налогам от ФНС.

Участие в тендерах и закупках

Участие в тендерах и закупках Данные об участии организаций в системе закупок по 94-ФЗ, 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Поиск аффилированности

Поиск аффилированности Удобный поиск связей между организациями, предпринимателями и физическими лицами. Исполнительные производства

Проверки, долги и арбитраж

Сведения о проверках, исполнительных производствах и судебных процессах.

Умный поиск

Умный поиск Максимально эффективный поиск по организациям, ИП и аффилированным физлицам.

Ключевая информация о достоверности адреса и реальной коммерческой деятельности компании. 

Возможно также определение названия должности, компании, местоположения и социальных профилей человека

Возможно также определение названия должности, компании, местоположения и социальных профилей человека

Дополнительная информация по сервисам для бизнеса представлена здесь.